Gestão de Compliance
Evite riscos de compliance, fraude e lavagem de dinheiro antes que se tornem prejuízo
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Due diligence mais eficiente e confiável, com dados estruturados e monitoramento contínuo em uma única jornada.
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Reduza falsos positivos e esforço manual, com análise contextual e automação de decisões
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Antecipe riscos regulatórios e reputacionais com visão integrada de onboarding, monitoramento e investigação
Você conhece o risco real por trás dos seus parceiros? Sabe identificar exposições antes que virem problemas?
Identifique com precisão se empresas, sócios ou executivos estão em listas nacionais e internacionais, com atualização contínua e contexto para avaliar o real impacto regulatório.
Detecte rapidamente notícias relevantes e filtradas por contexto, evitando ruído e falso positivo ao focar apenas no que representa risco real para sua operação.
Monitore processos, penalidades e ocorrências críticas que podem afetar diretamente a continuidade do negócio, antecipando riscos antes que se tornem incidentes.
E quanto ao risco indireto? Você tem visibilidade completa da estrutura societária?
Vá além do cadastro e identifique quem realmente controla e se beneficia da empresa, incluindo sócios indiretos e estruturas complexas que podem ocultar riscos.
Revele conexões não evidentes com outras empresas, grupos econômicos ou indivíduos que podem indicar exposição a fraudes, empresas de fachada ou riscos regulatórios.
Mapeie toda a cadeia de relacionamento (matriz, filiais e controladas) para entender como o risco se propaga e onde podem existir vulnerabilidades jurídicas, financeiras ou reputacionais.
Riscos de compliance podem parar sua operação e impactar diretamente seus resultados
Multas e sanções
Impactos financeiros e restrições regulatórias que afetam diretamente sua operação.
Perda de contratos
Relações comerciais comprometidas por riscos não identificados ou avaliados a tempo.
Danos irreversíveis à reputação
Exposição negativa que impacta a confiança de clientes, parceiros e investidores.
Quer estruturar um compliance mais eficiente e confiável?
Veja como transformar dados dispersos, processos manuais e ferramentas isoladas em uma jornada integrada de decisão e monitoramento de risco.
Como estruturamos sua jornada de Compliance
Compliance Watch
Plataforma que garante sua conformidade com as normas de Compliance e Due Diligence.
Risk Analytics
Solução que reúne métricas e dados ESG para avaliar clientes e fornecedores, identificando e gerenciando riscos.
CIAL360 Compliance
Plataforma de decisão de risco para terceiros (Pessoa Física e Pessoa Jurídica), uma base global de dados.
ESG Risk Essentials
Solução analítica sustentável que permite empresas monitorarem e avaliarem desempenho ESG dos parceiros de negócios.
CIAL360 Supplier
Plataforma de decisão de risco de fornecedores, alimentada por uma vasta base de dados.
Direct Plus +
Integre insights de negócios atualizados e confiáveis em suas aplicações via API
Diga adeus a análises superficiais e decisões inseguras
Nunca foi tão fácil automatizar e integrar seus processos de compliance & AML.
Processos mais ágeis
Automatize fluxos e elimine etapas manuais que atrasam suas decisões.
Dados consistentes e confiáveis
Trabalhe com informações padronizadas e atualizadas, reduzindo revisões e inconsistências.
Identificação precisa de empresas
Evite erros com homônimos e garanta análises feitas sobre a empresa certa, sem erros de identificação.
Visão 360° da sua base
Tenha uma visão completa dos riscos e relacionamentos da sua base de terceiros.
Dúvidas sobre Compliance & Loss Prevention
O que é scraping de dados em compliance?
Scraping é uma técnica de coleta automatizada de dados públicos na internet, como sites, listas abertas e portais de notícias. Apesar de gerar grande volume de informação rapidamente, não garante validação de identidade, contexto ou relevância para análise de risco.
Scraping é suficiente para processos de compliance e due diligence?
Não. O scraping coleta dados, mas não interpreta risco. Sem validação de identidade e análise contextual, ele pode gerar alto volume de informações irrelevantes, aumentando o risco de falso positivo e decisões incorretas.
Como reduzir falso positivo em compliance e KYC/KYS?
A redução de falso positivo começa pela identificação correta da empresa ou pessoa analisada. O uso de dados padronizados, validação de identidade e análise contextual permite filtrar ruídos e focar apenas em riscos relevantes.
O que é mídia adversa e como ela impacta o compliance?
Mídia adversa são notícias negativas relacionadas a empresas, sócios ou executivos, como casos de fraude, corrupção ou irregularidades. Quando analisada sem contexto, pode gerar ruído; quando bem tratada, é um dos principais indicadores de risco reputacional.
Como identificar riscos de sanções e listas restritivas?
A identificação de riscos envolve o monitoramento contínuo de listas nacionais e internacionais, como sanções, PEPs e watchlists. O diferencial está em combinar essas fontes com validação de identidade e contexto para avaliar o impacto real.
O que é KYC, KYS e AML?
KYC (Know Your Customer): processo de verificação de identidade de clientes
KYS (Know Your Supplier): validação de fornecedores e parceiros
AML (Anti-Money Laundering): práticas para prevenir lavagem de dinheiro
Esses processos fazem parte da base de um programa sólido de compliance.
Essa solução funciona para empresas no Brasil e no exterior?
Sim. A abordagem é global, com dados padronizados e comparáveis entre países, permitindo análises consistentes de risco para empresas nacionais e internacionais.
Posso integrar a solução de compliance aos meus sistemas?
Sim. É possível integrar via API (Direct+), utilizar relatórios para análises pontuais ou operar a gestão completa por meio da plataforma CIAL360.
Sua empresa tem uma visão confiável dos riscos regulatórios e reputacionais?
Descubra como estruturar um compliance mais inteligente, eficiente e seguro.
+20 mil clientes no mundo confiam nos produtos da CIAL
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