Gestão de compliance

Previna riscos de compliance, fraude e lavagem de dinheiro antes que se tornem prejuízos

Identifique riscos regulatórios, reputacionais e financeiros com antecedência, reduza falsos positivos e fortaleça seus processos de Compliance.

Conte com dados confiáveis e monitoramento contínuo para uma Due Diligence mais eficiente na análise de terceiros.
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Homem lendo sobre Gestão de Fornecedores.

Você conhece o risco real por trás dos seus parceiros e fornecedores?

Você sabe responder hoje:
  • Se um parceiro, cliente ou fornecedor figura em listas de sanções nacionais ou internacionais?
  • Se existe mídia adversa relevante associada à empresa, seus sócios ou membros da alta administração?
  • Se há eventos legais ou regulatórios recentes que exigem ação imediata?
Na maioria das empresas, essas respostas surgem tarde demais, quando o risco já virou problema.
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Mulher lendo sobre Gestão de Fornecedores.
Imagem de um laptop mostrando o dashboard da plataforma CIAL360 Supplier, plataforma de homologação de fornecedores.

E quanto aos riscos indiretos?

Você tem visibilidade sobre:
  • Quem realmente controla a empresa?
  • Existem beneficiários finais ocultos?
  • Há vínculos com empresas de fachada ou laranjas?
  • Há conexões que podem gerar exposição regulatória ou reputacional?
Sem identidade correta e visão de vínculos, o risco permanece invisível.
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Você tem visibilidade real dos riscos ou apenas volume de informações?

Coleta massiva de dados e monitoramento de mídia geram volume, mas não inteligência.

O resultado costuma ser:
  • Alto falso positivo
  • Times sobrecarregados com triagem manual
  • Processos lentos e ineficientes
  • Risco real passando despercebido
Na maioria daCompliance não pode ser apenas coleta de informações.

Precisa ser avaliação de risco com contexto, evidência e automação inteligente.s empresas, essas respostas surgem tarde demais, quando o risco já virou problema.
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Imagem de um homem lendo sobre as soluções da CIAL Dun & Bradstreet.
Imagem de um homem lendo o relatório da Dun & Bradstreet em um notebook e analisando dados do terceiro trimestre de 2025.

Quer estruturar um compliance mais eficiente e confiável?

Veja como transformar dados dispersos e análises manuais em decisões de compliance mais rápidas, seguras e auditáveis.

Como fortalecer seus processos de Compliance e Loss Prevention
Automatize o onboarding desde o início

Realize análises em escala de forma simples e acessível, aplicando automaticamente critérios e parâmetros de risco definidos pela sua política.

Reduza falso positivo com priorização inteligente

Pare de analisar ruído. Priorize automaticamente os alertas que realmente representam risco, com base no contexto e na gravidade do assunto.

Monitore continuamente

Receba alertas sobre sanções, mídia adversa e eventos relevantes ao longo do tempo.

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Riscos de compliance podem interromper sua operação

Um incidente regulatório ou reputacional pode gerar:
  • Multas e sanções
  • Bloqueio de operações
  • Perda de contratos
  • Danos irreversíveis à reputação
Antecipar riscos é sempre mais eficiente do que reagir.
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Imagem de uma mulher olhando para o celular.

Como estruturamos sua jornada de Compliance

Compliance Watch

Monitoramento contínuo de risco
‍Plataforma que garante o monitoramento contínuo de empresas internacionais, sócios e executivos, identificando sanções, mídia adversa e eventos relevantes ao longo do tempo.

Risk Analytics

Solução que reúne métricas e dados ESG para avaliar clientes e fornecedores, ajudando a identificar e gerenciar riscos na cadeia de suprimento

CIAL360 Compliance

Plataforma de decisão de risco para terceiros (Pessoa Física e Pessoa Jurídica), com forte cobertura no Brasil além de uma base global de dados, que prioriza fornecedores com base em risco por meio de análises automatizadas.

ESG Risk Essentials

Solução analítica que permite monitorar e avaliar riscos ESG  em empresas internacionais, integrando fatores ambientais, sociais e de governança aos processos de compliance e due diligence.

CIAL360 Supplier

Plataforma de decisão de risco de fornecedores, alimentada por uma vasta base de dados.

Direct Plus +

Integre insights de negócios atualizados e confiáveis em suas aplicações via API

Diga adeus a análises superficiais e decisões inseguras

Nunca foi tão fácil automatizar e padronizar seus processos
de gestão com fornecedores.

Menos fricção

Menos retrabalho

Menos homônimos

Visão 360Mais contexto° da carteira

Mais segurança para decidir

Compliance precisa ser confiável, escalável e auditável.

Dúvidas sobre Compliance & Loss Prevention

O que é scraping?

Scraping é uma técnica de coleta automatizada de dados públicos na internet. Ela extrai grandes volumes de informações de sites, bases abertas e outras fontes online de forma rápida, mas sem necessariamente interpretar o contexto ou a relevância desses dados.

Scraping é suficiente para compliance?

Não. Ele gera volume, mas não garante identidade nem contexto.

Essa abordagem reduz falso positivo?

Sim. Começar pela empresa certa e dados confiáveis elimina grande parte dos erros.

Funciona para empresas no Brasil e no exterior?

Sim. A abordagem é global e padronizada.

Posso integrar via API?

Sim. Via API (Direct+), relatórios ou plataforma CIAL360.

Sua empresa tem uma visão confiável dos riscos regulatórios e reputacionais?

Descubra como estruturar um compliance mais inteligente, eficiente e seguro.

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