Compliance Empresarial: Insights e tendências

Ativos virtuais, Coaf, Susep e eFX: um resumo das novas regras de PLD/FT publicadas em 2026 e o que cada uma exige até 2027.

Saiba como preparar o relatório de efetividade PLD/FT: o que a Circular BCB 3.978 exige, como medir os controles e um checklist para 2026.

Do onboarding ao reporte ao COAF: como conectar cadastro e comportamento em PLD-FT. Baixe o e-book Gestão de Risco 360º da CIAL.

Com o crédito de IBS/CBS condicionado ao pagamento, comprar de empresa noteira custa caro. Veja os sinais e o checklist para se proteger.

Por que o screening pontual não basta: guia prático de monitoramento contínuo de terceiros para compliance e AML, alinhado ao BACEN.

PEPs e sanções internacionais em 2026: quais listas verificar (OFAC, ONU, UE), o que o BACEN exige e como estruturar o screening.

Due diligence de terceiros na prática: etapas, níveis de aprofundamento e checklist completo alinhado a BACEN e COAF.

KYX unifica KYC, KYB, KYT e KYE em uma única análise de risco. Entenda o conceito.

A política de PLD/FT deixou de ser documento de gaveta. Veja os elementos obrigatórios, os prazos de comunicação ao COAF e o checklist de revisão.