Por que compliance ainda falha: O que muda quando risco vira uma jornada integrada
No nono episódio do CIAL Insights, gravado direto do 13º Congresso Internacional de Compliance, a CIAL Dun & Bradstreet reúne líderes que operam compliance e gestão de risco na prática para discutir um problema que o mercado conhece bem: as empresas têm política, têm ferramenta e têm processo, mas ainda continuam expostas.
Com especialistas do Banco Semear e da Citrosuco, discutimos sobre o que muda quando compliance deixa de ser um conjunto de processos fragmentados e passa a operar como uma jornada integrada de risco, do onboarding ao monitoramento contínuo.
O que esperar deste episódio do CIAL Insights?
Os limites do modelo atual
Ferramentas separadas, processos manuais e dados desconectados: por que tantas organizações ainda convivem com falsa sensação de segurança mesmo tendo investido em compliance.
Fragmentação, retrabalho e falso positivo
Quantos sistemas são necessários para analisar um único cliente do início ao fim? O que esse modelo custa em tempo, esforço e decisões erradas?
KYC, AML e o gap que ninguém quer admitir
O monitoramento transacional isolado do contexto cadastral gera alertas sem contexto e dificulta a tomada de decisão. Entenda o impacto do desalinhamento entre identidade e comportamento na efetividade do PLD.
Risco como jornada integrada
O que muda, na prática, quando onboarding, monitoramento e investigação passam a operar como um fluxo único, orientado pelo perfil completo do cliente.
O futuro do compliance no Brasil
Função operacional ou estratégica? O que precisa acontecer para que compliance deixe de ser reativo e passe a antecipar risco com base em dados.
Conheça os especialistas
Eric Greghy
Com 15 anos de atuação na interseção entre dados, risco e tomada de decisão, Eric passou por instituições financeiras, bureaus de crédito e empresas de tecnologia, sempre focado em ajudar organizações a migrarem de modelos reativos para abordagens orientadas por dados. Na CIAL, lidera a estratégia de soluções de Compliance e Third-Party Risk.
Arthur Soares Campos
Com 11 anos dedicados à gestão de riscos no Banco Semear, Arthur tem experiência sólida em risco operacional, de crédito, de mercado e de liquidez, além de controles internos, compliance e auditoria. Um dos profissionais mais próximos da realidade diária de quem opera compliance e PLD em ambiente financeiro regulado.
Anelice Scabello Malzoni
Advogada especializada em Direito Privado e Empresarial, com atuação em compliance, governança corporativa e gestão de riscos de terceiros. Tem experiência na implementação de programas de integridade de alcance internacional, com foco em prevenção à corrupção, LGPD e due diligence. Atua diretamente na construção de políticas e no fortalecimento da cultura de integridade em organizações de grande porte.
O episódio #9 do CIAL Insights foi gravado durante o 13º Congresso Internacional de Compliance, reunindo profissionais que vivem os desafios de compliance e PLD no dia a dia para discutir o que muda quando risco deixa de ser gerido em silos e passa a ser tratado como uma jornada integrada.
Assista ao episódio e acesse gratuitamente os principais pontos da conversa para fortalecer sua estratégia de gestão de risco e compliance.