Gestão de Risco 360º: Compliance e PLD-FT em jornada contínua
O impacto da integração entre dados cadastrais e comportamento transacional na gestão de risco
Desenvolvido pelos especialistas em Compliance e gestão de risco da CIAL Dun & Bradstreet, este e-book combina contexto regulatório brasileiro e inteligência de dados para explicar o que realmente muda na operação das empresas, do onboarding à preparação do reporte ao COAF.
Com base nos dados da maior base de informações empresariais do mundo, o material traz insights sobre como conectar cadastro e comportamento, reduzir falsos positivos e sustentar cada decisão com rastreabilidade.
Navegando em um novo paradigma de gestão de risco
“O risco não termina no onboarding. A contraparte muda de sócio, de comportamento e de exposição ao longo do relacionamento, e quem não acompanha esse movimento descobre tarde demais.”
Eric Greghy
Líder de Soluções para Compliance e Gestão de Risco, CIAL Dun & Bradstreet
Análise prática e orientada a decisão
Mais do que explicar o que muda na regulação, este material mostra como as exigências de PLD-FT impactam a operação, com foco em perfil esperado, monitoramento transacional, priorização de alertas e investigação.
Dados e inteligência para antecipar riscos
Antecipe riscos com base em análises estruturadas sobre clientes, fornecedores e parceiros, identificando o que mudou na estrutura societária, quais comportamentos fogem do perfil e como sustentar cada decisão perante o regulador.
Por que baixar este e-book?
Entenda como a abordagem baseada em risco transforma a relação com clientes e terceiros e eleva a exposição regulatória de operações fragmentadas.
Acesse análises desenvolvidas pelos especialistas em Compliance e gestão de risco da CIAL Dun & Bradstreet, com fonte indicada em todo dado citado.
Avalie a maturidade do seu time com um checklist de autoavaliação de 12 perguntas, pensado para abrir discussões de melhoria contínua
