Integrity One
Transforme Compliance e PLD-FT em uma jornada integrada
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Automatize análises de Compliance e Monitoramento Transacional.
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Elimine a fragmentação entre ferramentas e processos.
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Decida com visão 360º de risco, em uma só plataforma.
Já imaginou gerir Compliance e AML, do onboarding ao reporte ao COAF, em uma única plataforma?
Integrity One é a plataforma de Compliance e PLD-FT (AML) que conecta análises cadastrais e comportamento financeiro para você enxergar o risco real de cada relação.
Sua plataforma única para toda a jornada de risco, que automatiza análises e decisões com consultas on demand e com apoio da maior base de dados comerciais do mundo, a base da Dun & Bradstreet.
Do workflow à decisão. Da decisão à conformidade.
Agilize seu crescimento com decisões eficientes de crédito, configurando regras de avaliação e construindo jornadas personalizadas de decisão de acordo com suas políticas.
O que oferecemos para áreas de Compliance e PLD-FT?
Duas capacidades no mesmo lugar cobertas pela base global de +600 milhões de empresas da Dun & Bradstreet. Analise empresas e pessoas no Brasil com a profundidade que o regulador exige, e execute due diligence de empresas e pessoas fora do país. O mesmo workflow, o mesmo fluxo de aprovação e o mesmo registro de decisão valem para as duas, sem separar análise nacional de análise internacional em ferramentas diferentes.
Automatize políticas e fluxos de análise e elimine tarefas manuais como coleta de dados, triagem de alertas e reportes. Um compliance eficiente controla risco, acelera decisões e mostra ao mercado uma operação confiável.
Conecte onboarding digital, due diligence, monitoramento transacional e workflows em um único fluxo contínuo. Centralize o trabalho da sua equipe e acabe com o retrabalho entre sistemas desconectados.
Em uma única plataforma, gerencie equipes, filas e decisões com dashboards de risco e controle de execução. Analise, monitore, investigue e audite todo o histórico, com evidência documental completa para inspeções regulatórias.
Por que eu preciso do Integrity One para transformar o meu Compliance e PLD-FT?
Integrity One unifica coleta, análise e decisão em um só ambiente, permitindo que as equipes de compliance operem com agilidade, contexto completo e consistência, tudo em uma plataforma.
Ao unir dados cadastrais e comportamento transacional, o Integrity One dá contexto aos alertas, reduz falsos positivos e libera o time de PLD-FT para focar nos riscos que realmente importam.
Processos manuais e regras pouco estruturadas comprometem a resposta ao regulador. Com o motor de decisão no-code, suas políticas de risco são aplicadas de forma automática e consistente, e a efetividade fica visível a todos os stakeholders.
Com um único ambiente que reúne dados, histórico de decisões e evidências, o Integrity One garante rastreabilidade completa e ajuda a atender normas como a Circular 3.978 do Banco Central e a Resolução SUSEP 612.
Sem uma fila organizada, alertas e casos se perdem entre e-mails e planilhas, sem responsável nem prazo claros. Com workflows e gestão de filas, o Integrity One distribui tarefas, define responsáveis e dá visibilidade do status de cada caso.
Integrity One: uma visão 360º para gerir Compliance e AML, unificando risco, decisão e monitoramento em uma jornada integrada.
ONBOARDING
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Consulta e enriquecimento de dados de PF e PJ com fontes nacionais e internacionais
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Classificação automática de risco no onboarding
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Motor de decisão no-code, sem equipe técnica
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Execução individual ou em lote (via plataforma ou API)
MONITORAMENTO
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Monitoramento contínuo de pessoas e empresas
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Alertas de mídias adversas e sanções
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Monitoramento transacional AML/KYT
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Alertas automáticos de comportamento suspeito
INVESTIGAÇÃO
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Gestão de casos e workflow investigativo
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Audit trail completo de decisões
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Registro de evidências para o regulador
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Preparação de comunicação estruturada ao COAF
Monitoramento Transacional
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Redução de falsos positivos
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Geração de alertas automatizados
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Integração de dados transacionais do cliente
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Reportes ao COAF estruturados de maneira automatizada
GESTÃO DE PERFORMANCE
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Dashboards de risco em camada operacional, tática e institucional
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Gestão de filas e distribuição de tarefas por responsável
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Controle de poderes e alçadas por usuário
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Visibilidade de consumo e execução em tempo real
Sua operação de Compliance e Monitoramento Transacional sofre com processos fragmentados e falsos positivos que aumentam o risco regulatório?
Transforme sua gestão de Compliance e PLD-FT com o Integrity One e ganhe eficiência com segurança regulatória em toda a jornada de risco.
Milhões de empresas no mundo confiam na CIAL
Descubra como nossos dados ajudam na
gestão de risco, Compliance e PLD-FT da sua operação
Contexto completo
Unimos dados cadastrais e comportamento transacional para revelar riscos que ferramentas isoladas não capturam, com precisão e profundidade.
Decisões automatizadas
O motor de decisão no-code aplica suas políticas de risco de forma automática, tornando as análises mais rápidas, consistentes e escaláveis.
Menos falsos positivos
Com contexto cadastral aplicado aos alertas de PLD-FT (AML), seu time reduz falsos positivos e concentra esforço onde há risco real de exposição.
Governança e auditoria
Registro completo de decisões e evidências, com rastreabilidade do alerta à resolução, pronto para inspeções regulatórias.
Por que escolher a plataforma com a maior e mais confiável base de dados do planeta?
“O Integrity One representa uma mudança de patamar na gestão de riscos. Deixamos de perder tempo coletando e transformando dados para focar na análise e na tomada de decisões, com informações confiáveis, monitoramento contínuo e uma visão integrada de toda a jornada.”
Perguntas Frequentes sobre o Integrity One
O que é o Integrity One?
O Integrity One é uma plataforma SaaS de decisão e monitoramento de risco que unifica onboarding (KYC/KYP e due diligence), gestão de risco de conformidade, monitoramento contínuo, AML/KYT, investigação e reporte regulatório, com apoio da maior base de dados comerciais do mundo, a da Dun & Bradstreet.
Como o Integrity One ajuda a reduzir custos?
O Integrity One substitui várias ferramentas isoladas por uma plataforma só, o que elimina retrabalho e reduz o esforço manual das equipes de compliance e PLD-FT. A automação de políticas no motor de decisão e a redução de falsos positivos em AML liberam o time para focar nos riscos reais, com ganho direto de produtividade e menor exposição regulatória.
O Integrity One é adequado para empresas de todos os tamanhos?
Sim. O modelo foi desenhado para reduzir a fricção na entrada e escalar com o cliente: você começa com dados cadastrais básicos e o motor de decisão, e evolui para due diligence, monitoramento e AML conforme a maturidade e o volume da sua operação, inclusive em cenários de alto volume transacional.
O Integrity One é fácil de usar?
Sim! Assim como a maioria das plataformas SaaS, nosso CIAL360 Credit foi desenvolvido pelo time de UX com o propósito de ser amigável e intuitivo, permitindo que o usuário se familiarize rapidamente com os diversos recursos e customizações diretas possíveis.
O Integrity One oferece monitoramento periódico?
Sim. A plataforma acompanha continuamente mudanças cadastrais, jurídicas e financeiras, além de mídias adversas e sanções, gerando alertas em tempo real. No AML/KYT, o monitoramento transacional identifica comportamento atípico e inconsistência com o perfil do cliente.
Como o Integrity One ajuda a reduzir falsos positivos em AML?
Ao unir dados cadastrais e comportamento transacional, a plataforma dá contexto aos alertas, o que separa o ruído do risco real. Com o perfil do cliente aplicado à análise transacional, seu time de PLD-FT reduz falsos positivos e ganha eficiência na investigação.
O Integrity One gera reportes para o COAF?
Sim. A plataforma gera comunicações estruturadas e padroniza a preparação de operações suspeitas (SAR), reduzindo esforço manual e risco operacional. O envio segue o registro individual exigido pelo SISCOAF, com todo o histórico e as evidências organizados para o reporte.
Posso personalizar o Integrity One para as necessidades da minha empresa?
Sim. Você configura regras, pesos, scores e fluxos de decisão de acordo com as suas políticas internas, e escolhe os blocos de monitoramento por tipo de dado e volume de entidades. A plataforma se adapta ao seu caso de uso em compliance, risco ou PLD-FT.
Como posso obter o Integrity One para minha empresa?
Para falar com a CIAL e conhecer o Integrity One, clique em "Agende uma demo" e preencha os campos solicitados. Em breve entraremos em contato com os detalhes de como adquirir a plataforma e implementá-la na sua operação.
O Integrity One integra com meus sistemas e suporta grandes volumes?
Sim. A plataforma opera com integração via API, o que permite conectar seus sistemas de cadastro e de transações ao Integrity One. No monitoramento transacional (AML/KYT), a plataforma está preparada para processar grandes volumes de dados, acompanhando a escala da sua operação.
O que é um motor de decisão no-code?
No-code é a possibilidade de criar e ajustar regras sem escrever nenhuma linha de código, usando uma interface visual. No Integrity One, isso significa que a própria equipe de compliance monta e altera as políticas de risco, definindo critérios, pesos e resultados de decisão, sem depender de programação ou do time de TI. O que antes exigia um desenvolvedor passa a ser feito pelo especialista que conhece a regra de negócio.
Como funciona a cobrança e o acompanhamento de consumo?
O modelo é baseado em consumo: você paga a licença da plataforma e o volume que efetivamente usa em due diligence e monitoramento transacional. A plataforma oferece visibilidade do consumo em tempo real, permitindo que o gestor acompanhe o uso por período, controle custos e planeje a escala da operação sem surpresas na fatura.
Posso criar meus próprios fluxos e definir permissões da equipe?
Sim. Você configura workflows de análise e investigação de acordo com o processo da sua operação, definindo quem
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Quer unificar todo o seu Compliance e PLD-FT (AML) e ainda reduzir falsos positivos e risco regulatório na sua operação?
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